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Schulungsübersicht

Einführung in KI bei Finanzkriminalität

  • Überblick über Betrug und Geldwäsche im Zeitalter des digitalen Finanzwesens
  • Traditionelle Ansätze vs. KI-gestützte Methoden
  • Fallstudien von Mastercard, JPMorgan und globalen Banken

Machine Learning für das Transaktionsmonitoring

  • Supervised Learning zur Risikobewertung und Klassifizierung
  • Unsupervised Learning zur Anomalieerkennung
  • Echtzeit-Alarmerzeugung und Stream-Verarbeitung

Graphanalyse und Erkennung von Netzwerkrisiken

  • Modellierung von Beziehungen zwischen Entitäten und Transaktionen
  • Aufdeckung komplexer Betrugsschemata mittels KI-Graphenanalysen
  • Praxis mit Neo4j oder ähnlichen Tools

Natural Language Processing für AML

  • Text Mining bei der Customer Due Diligence (CDD)
  • Durchsuchung von Watchlists mittels Named Entity Recognition (NER)
  • Prompt-basierte Dokumentenprüfung und Erstellung von Verdachtsmeldungen (SARs)

Modell-Governance und Erklärbarkeit

  • Aufbau erklärbärer und auditierbarer Modelle
  • Erkennung und Minderung von Verzerrungen in Algorithmen zur Betrugsbekämpfung
  • Einsatz von XAI-Techniken (Explainable AI) im Compliance-Kontext

Ethik, Regulierung und Modellrisiken

  • Einhaltung von AML- und KYC-Rahmenwerken (z. B. FATF, FinCEN, EBA)
  • KI-Ethik bei Überwachung und Kundenmonitoring
  • Berichtungsstandards und regulatorische Auditierbarkeit

Bereitstellungsstrategien und zukünftige Trends

  • Integration von KI-Modellen in bestehende Transaktionssysteme
  • Feedbackschleifen und Mechanismen zur Modellaktualisierung
  • Die Zukunft generativer KI bei der Betrugsuntersuchung und Automatisierung von Verdachtsmeldungen (SARs)

Zusammenfassung und nächste Schritte

Voraussetzungen

  • Grundlagenverständnis von Betrugsrisiken und AML-Verfahren
  • Erfahrung mit Datenanalyse oder Compliance-Berichterstattung
  • Grundlegende Kenntnisse in Python oder Analytics-Plattformen

Zielgruppe

  • Fachkräfte für Betrugsrisiken
  • AML-Compliance-Teams
  • Sicherheitsmanager
 14 Stunden

Teilnehmerzahl


Preis je Teilnehmer (exkl. USt)

Erfahrungsberichte (1)

Kommende Kurse

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