Schulungsübersicht
Einführung
Übersicht über die FATF
- Geschichte und Ziele der FATF
- Struktur und Mitgliedschaft
- Rolle bei globalen AML/CFT-Standards
Verständnis der FATF-Empfehlungen
- Detaillierte Überprüfung der 40 FATF-Empfehlungen
- Konzepte: Risikobasierter Ansatz, technische Konformität und Wirksamkeit
Einführung in die gegenseitige Bewertung
- Zweck und Bedeutung der gegenseitigen Bewertungen
- Wichtige Phasen des Bewertungsprozesses
Vorbereitung auf eine gegenseitige Bewertung
- Aktivitäten vor der Bewertung und nationale Koordination
- Rolle des nationalen Bewertungsteams
- Sammlung und Organisation relevanter Daten und Dokumente
Bewertung der technischen Konformität
- Detaillierte Erklärung der Kriterien zur technischen Konformität
- Sammlung von Nachweisen für die Konformitätsbewertung
Wirksamkeitsbewertung
- Verständnis der Wirksamkeitsbewertungen
- Bewertung der Ergebnisse: unmittelbare Ergebnisse und Kernfragen
Planung und Durchführung von vor-Ort-Besuchen
- Entwicklung eines Plans für den vor-Ort-Besuch
- Techniken für effektive Interviews und Datenerhebung
- Rollenspiele und simulierte Interviews
Einbeziehung der Interessengruppen
- Kommunikation mit Regierungsbehörden, Finanzinstitutionen und anderen Stakeholdern
- Sicherstellung von Zusammenarbeit und Transparenz
- Bewältigung von Herausforderungen und Konflikten
Erstellung des Berichts zur gegenseitigen Bewertung
- Struktur und Bestandteile des Berichts
- Klare und prägnante Formulierung der Erkenntnisse
Bewertungs- und Feedbackprozess
- FATF-Plenum und der Bewertungsprozess
- Aufgreifen von Feedback und Anpassungen vornehmen
- Sicherstellung der Qualität und Richtigkeit des endgültigen Berichts
Nachbereitung und Monitoring
- Verständnis des Nachbereitungsprozesses
- Vorbereitung auf Folgebewertungen und Fortschrittsberichte
- Umsetzung der Empfehlungen und Verbesserung der Prozesse
Kontinuierliche Verbesserung und Best Practices
- Lernen aus früheren Bewertungen
- Weitergabe bewährter Verfahren und Erfahrungen
- Entwicklung von Aktionsplänen für laufende Konformität und Wirksamkeit
Fortgeschrittene analytische Techniken
- Datenanalyse und -interpretation für gegenseitige Bewertungen
- Einsatz von Technologie und Tools für Datenmanagement und Berichterstattung
Zusammenfassung und nächste Schritte
Voraussetzungen
- Grundkenntnisse in den Prinzipien und Praktiken der Geldwäschebekämpfung (AML) und Terrorismusfinanzierungsverhütung (CFT)
Zielgruppe
- Compliance-Beauftragte
- Gesetzgeber und politische Entscheidungsträger
- Bewerter
- Rechtsfachleute
Erfahrungsberichte (4)
Wie man die Finanzen eines Unternehmens verwaltet
surprise mtileni - Hatima Holdings (Pty) ltd
Kurs - Learning Xero
Maschinelle Übersetzung
Gute Kommunikation, offen für Diskussionen, hielt es interessant und spannend
Ahmet Keyman - Keytrade AG
Kurs - Management Accounting and Finance for Non-Finance Professionals
Maschinelle Übersetzung
Erfahrung des Trainers und seine Art, den Inhalt zu vermitteln
Roggli Marc - Bechtle Schweiz AG
Kurs - FinOps
Maschinelle Übersetzung
Der Trainer ließ keine einzige Minute ungenutzt! Er war in jeder Lektion voller Energie und bot viel Material zu jedem Thema, das er behandelte.
Elpida - Unemployed
Kurs - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)
Maschinelle Übersetzung