Common Reporting Standard (CRS): Compliance und Due Diligence für Finanzinstitute Schulung

Zielgruppe

Führungskräfte auf allen Ebenen, die ein praktisches Verständnis von AML/CTF und deren Prävention benötigen sowie ein Bewusstsein für weitere relevante und aktuelle Themen der Finanzkriminalität;

Kursformat

Eine Kombination aus:

• Geführten Diskussionen
• Präsentationen mit Folien
• Fallstudien
• Beispielen

Kursziele

Nach Abschluss dieses Kurses können die Teilnehmer:

• Erklären, wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verhindert werden können
• Die wichtigsten Aspekte der AML- und CTF-Bekämpfung verstehen, wie sie für ihre Unternehmen gelten, sowie die nationalen und internationalen Bemühungen zu deren Bekämpfen begreifen
• Definieren, wie ein Unternehmen und seine Mitarbeiter sich gegen die Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung schützen sollten
• Detailliert darlegen, wie ein Unternehmen zum Ziel von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung werden kann; und erklären, welche „Roten Flags“ dabei helfen können, strafbare Handlungen (sowohl tatsächliche als auch verdächtige) zu identifizieren, zu verhindern und zu melden
• Einige der anderen „Hotspots“ im Bereich der Finanzkriminalität verstehen

Finanzen / Management

Diese von einem Dozenten geleitete Live-Schulung (online oder vor Ort) richtet sich an Produktionsleiter und Ingenieure, die ihre Fähigkeit zur Bewertung von Investitionen, zum Aufbau robuster Business Cases und zur Darstellung überzeugender Argumentationslinien für Kapitalprojekte stärken möchten.

Am Ende dieser Schulung können die Teilnehmer: Kernmetriken der Investitionsbewertung berechnen und auf Produktionsszenarien anwenden, einen vollständigen CAPEX-Investitionskalkül einschließlich Cashflow-Prognosen und Sensitivitätsanalysen erstellen, Vorlagen und Capex Cards zur Beschleunigung des Genehmigungsprozesses nutzen sowie klare executive-level Begründungen für Capital-Expenditure-Anforderungen vorbereiten.

Das Modul zur Kostenstelle umfasst Routinen und Best Practices zum Management von Gemeinkosten, zur Berechnung von Stücklistensollkosten und zur Ermittlung der Produktkosten in Fertigungs- und Serviceprozessen.

Diese instruktorengestützte, live stattfindende Schulung (online oder vor Ort) richtet sich an Teilnehmer mit Vorkenntnissen, die Kostenstellenroutinen in Unternehmensumgebungen konfigurieren, bedienen und validieren möchten.

Nach Abschluss dieses Kurses können die Teilnehmenden:

• Kostenstellen erstellen, konfigurieren und pflegen, die mit der Organisationsstruktur abgestimmt sind.
• Stücklistensollkosten aufbauen und validieren unter Verwendung von Standard-, Aktivitäts- und Gemeinkostenumverteilungsmethoden.
• Maschinenstunden, Bedienerschichten und Arbeitsleistungsdaten in die Kostenstellenberechnung einbeziehen.
• Grundsätze der Vollkostenrechnung anwenden, um eine genaue Bewertung von Produkten und Periodenabschlüssen sicherzustellen.

Format des Kurses

• Geführte Instruktion mit fallbasierten Demonstrationen.
• Praktische Kostenrechnungsübungen und Modellierung auf Basis von Tabellenkalkulationen.
• Anwendungsorientierte Labore, die reale Kostenrechnungs- und Abstimmungsworkflows simulieren.

Optionen zur Kursanpassung

• Für maßgeschneiderte Inhalte, branchenspezifische Kostenrechnungsmodelle oder die Ausrichtung auf eine ERP-Plattform kontaktieren Sie uns bitte.

Dieser Kurs bietet einen umfassenden Überblick über institutionelle Due-Diligence-Rahmenwerke für Finanzinstitute und verbindet regulatorische, finanzielle, operative und ethische Dimensionen der Compliance. Er integriert die Anforderungen des Common Reporting Standard (CRS) mit breiteren Due-Diligence-Modulen in den Bereichen Management, Governance, Technologie und Geschäftsbetrieb.

Diese instruktionsgeleitete Live-Schulung (online oder vor Ort) richtet sich an Compliance-, Risiko- und Operations-Fachkräfte auf mittlerem Niveau, die ein ganzheitliches Due-Diligence-Programm implementieren möchten, das mit internationalen Best Practices und behördlichen Standards übereinstimmt.

Nach Abschluss dieser Schulung können die Teilnehmer:

• Due-Diligence-Prinzipien in institutionellen, finanziellen, rechtlichen und operativen Domänen verstehen und anwenden.
• CRS- und FATCA-konforme Due Diligence zur Überprüfung der Steueransässigkeit und Berichterstattung implementieren.
• Governance-, ESG- und Integritätsmaßnahmen in Compliance-Systeme integrieren.
• Risikobasierte Due-Diligence-Rahmenwerke entwickeln, die Management, Marketing und IT-Funktionen einschließen.
• Interne Teams auf Prüfungen, behördliche Bewertungen und kontinuierliche Verbesserungszyklen vorbereiten.

Kursformat

• Interaktive Vorträge und Diskussionen.
• Fallstudien und Gruppenübungen.
• Praktische Übungen mit simulierten Due-Diligence-Dokumentationen und Arbeitsabläufen.

Individualisierungsoptionen für den Kurs

• Für Anfragen zu einer maßgeschneiderten Schulung dieses Kurses kontaktieren Sie uns bitte zur Vereinbarung.

Dieser vom Dozenten geleitete Live-Kurs in Österreich (online oder vor Ort) richtet sich an Finanz- und Rechtsfachleute, die die Grundlagen und Praktiken des außergerichtlichen und gerichtlichen Inkassos erlernen möchten, um Forderungssachen effektiv zu verwalten und zu lösen.

Nach Abschluss dieses Trainings können Teilnehmende:

• Die Vor- und Nachteile des außergerichtlichen und gerichtlichen Inkassos verstehen.
• Hauptmethoden und -techniken des außergerichtlichen und gerichtlichen Inkassos anwenden.
• Wirksamkeit und Effizienz des außergerichtlichen und gerichtlichen Inkassos bewerten.
• Sich mit den rechtlichen und ethischen Fragen auseinandersetzen, die im Zusammenhang mit dem außergerichtlichen und gerichtlichen Inkasso stehen.
• Das außergerichtliche und gerichtliche Inkasso umfassend und konsistent integrieren.

Dieser von einem Dozenten geleitete, live-Trainingskurs (online oder vor Ort) richtet sich an Manager, die das Risiko von Betrug bei eCommerce-Händlern identifizieren und minimieren möchten.

Nach Abschluss dieses Trainings werden die Teilnehmer in der Lage sein:

• zu verstehen, wie eCommerce-Fraud stattfindet.
• Schwachstellen in der eCommerce-Plattform und den Prozessen des eigenen Unternehmens zu analysieren.
• die 'Bereitschaft' eines Unternehmens für die Einführung neuer Betrugspräventionsmaßnahmen zu bewerten.
• geeignete Betrugspräventionsrichtlinien zu kommunizieren und umzusetzen.

Kursformat

• Interaktive Vorträge und Diskussionen.
• Viele Übungen und praktische Anwendungen.
• Praktische Umsetzung in einer Live-Lab-Umgebung.

Möglichkeiten zur Anpassung des Kurses

• Um eine maßgeschneiderte Schulung für diesen Kurs anzufordern, kontaktieren Sie uns bitte zur Vereinbarung.

Excel-Schulungen zur Finanzanalyse decken die fortgeschrittenen Tabellenkalkulationstechniken ab, die Finanzprofis benötigen – von Suchfunktionen, Suchformeln und Pivot-Charts über bedingte Formatierung, Workflows mit externen Daten bis hin zur Wertpapieranalyse. Vertieft sich in praktische Ansätze zur Bewertung von Konventionen zum Zeitwert des Geldes, zur Identifizierung von Markttrends, zum Aufbau von Finanzprognosemodellen und zur Nutzung des vollständigen analytischen Toolkits von Excel für komplexe finanzielle Berechnungen und Berichterstattung.

Dieses live geleitete Training in Österreich (online oder vor Ort) richtet sich an Finanzprofis in US-amerikanischen und nicht-US-amerikanischen Institutionen, die die rechtlichen, Compliance- und Durchsetzungsaspekte des FATCA verstehen möchten, um die Einhaltung der Anforderungen der US-Steuerbehörden (IRS) sicherzustellen.

Am Ende dieses Trainings können Teilnehmer:

• Die Auswirkungen von FATCA auf die globale Steuereinhaltung und finanzielle Transparenz verstehen.
• Die Due-Diligence- und Meldeanforderungen des FATCA verstehen.
• Die wichtigsten rechtlichen Aspekte des FATCA verstehen und wie Compliance sichergestellt werden kann.

Dieser Einführungskurs vermittelt den Teilnehmern fundierte und detaillierte Kenntnisse über die wichtigsten Finanzmärkte, ihre Zwecke, Funktionen, Hauptaktivitäten und die damit verbundene Regulierung. Der Kurs dient als Auffrischung, Bildungsangebot und intellektueller Herausforderung, sodass alle Teilnehmer maximalen Nutzen daraus ziehen können. Feedback und Diskussionen werden während der interaktiven Sitzungen aktiv gefördert; diese sind nicht nur reaktiv und sachorientiert gestaltet, sondern regen zur aktiven Mitarbeit an.

Ziel ist es sicherzustellen, dass die Kursteilnehmer nach Abschluss des Kurses besser gerüstet sind, um Kunden und deren kontinuierliche Bedürfnisse zu bedienen sowie die Dienstleistungen und Märkte, in denen sie handeln und partizipieren, besser einordnen können.

Diese von einem Trainer geleitete Live-Schulung in Österreich (online oder vor Ort) richtet sich an Cloud-Administratoren, Cloud-Architekten, Technologieleiter und Finanzanalysten, die finanzielle Assets eines Unternehmens in der Cloud erfassen, verwalten, überwachen und bearbeiten möchten.

Nach Abschluss dieser Schulung sind die Teilnehmer in der Lage, FinOps-Praktiken in einem Unternehmen einzusetzen, um Kosten vorherzusagen, Prozesse zu optimieren und Finanzmanagement-Aufgaben in der Cloud durchzuführen.

Diese live von Dozenten geleitete Schulung in Österreich (online oder vor Ort) richtet sich an Finanzfachkräfte auf fortgeschrittenem Niveau, die umfassende Kenntnisse in FinOps-Grundsätzen und -Methoden erlangen möchten, einschließlich Cloud-Finanzmanagement, Optimierungstrategien sowie der Zusammenarbeit zwischen Finanz-, IT- und Business-Teams.

Nach Abschluss dieser Schulung sind die Teilnehmer in der Lage:

• Das FinOps-Framework, seine Prinzipien und Phasen zu verstehen.
• Cloud-Kosten durch Datenanalyse und Governance wirksam zu steuern.
• Zwischen Finanz-, IT- und Geschäftsbereichen zusammenzuarbeiten, um die Cloud-Ausgaben auszurichten.
• FinOps-Tools für Kostenallokation, Prognosen und Optimierung einzusetzen.
• sich auf die Prüfung zum FinOps Certified FOCUS Analyst vorzubereiten.

Dieser live stattfindende Kurs mit Dozenten in Österreich (online oder vor Ort) richtet sich an erfahrene Fachkräfte im Cloud-Finanzmanagement, die ihre Expertise im Finanzoperationsbereich (FinOps) rund um das Kostenmanagement in der Cloud nachweisen möchten.

Nach Abschluss dieser Schulung sind die Teilnehmer in der Lage:

• sich vertiefte Kenntnisse anzueignen, die für die FinOps Certified Professional-Prüfung erforderlich sind.
• komplexe FinOps-Praktiken zu verstehen, darunter Kostenoptimierung, Budgetverwaltung und Berichterstellung.
• praktische Fähigkeiten im Anwenden von FinOps-Strategien in realen Szenarien zu entwickeln.
• sich optimal auf eine erfolgreiche bestandene Prüfung zur Zertifizierung als FinOps Certified Professional vorzubereiten.

Dieser live erfolgende, von einem Dozenten geleitete Kurs (vor Ort oder remote) richtet sich an Steuerberater und Sachbearbeiter, die Xero zur Buchhaltung nutzen möchten.

Am Ende dieses Kurses werden die Teilnehmer in der Lage sein:

• Einen Echtzeit-Überblick über den Cashflow zu erhalten.
• Bankkonten mit Xero zu verknüpfen, um die Bankabstimmung durchzuführen.
• Umsatzsteuererklärungen in Xero vorzubereiten und zu prüfen.
• Berichte für die Teammitglieder zu erstellen.

Diese Instructor-Led-Schulung (Live-Training) in Österreich (online oder vor Ort) richtet sich an Einsteiger ohne finanzfachlichen Hintergrund, die ein grundlegendes Verständnis der finanziellen und buchhalterischen Prinzipien erwerben möchten, die für effektive Entscheidungsfindung im Geschäftsleben unverzichtbar sind.

Abschließend werden die Teilnehmenden in der Lage sein:

• Basis-Konzepte des Finanz- und Rechnungswesens zu verstehen, die für geschäftsrelevante Entscheidungen essenziell sind.
• Finanzberichte wie Gewinn-und-Verlust-Rechnungen, Bilanzen und Cashflow-Abschlüsse zu interpretieren und zu analysieren.
• Wichtige Finanzkennzahlen anzuwenden, um die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens einzuschätzen.
• Budgets zu erstellen und zu verwalten sowie Varianzanalysen durchzuführen, um die Geschäftsentwicklung zu überwachen.
• Eine Break-even-Analyse zur Unterstützung operativer und strategischer Entscheidungen nutzen.