Finanzielle Kriminalität Schulungen in Linz

Publikum Alle leitenden Management , die Kenntnisse über GwG / GwG und deren Prävention benötigen - und ein Bewusstsein für die anderen relevanten und aktuellen Fragen der Financial Crime haben; Format des Kurses Eine Kombination aus:

• Erleichterte Diskussionen
• Folienpräsentationen
• Fallstudien
• Beispiele

Kursziele Am Ende dieses Kurses können die Teilnehmer:

• Erläutern Sie, wie AML und CTF verhindert werden können
• Verstehen Sie die Hauptaspekte von GwG und GwG in Bezug auf ihre Unternehmen und die nationalen und internationalen Anstrengungen, die unternommen werden, um sie zu bekämpfen
• Legen Sie fest, wie sich ein Unternehmen und seine Mitarbeiter vor den Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung schützen sollen
• Geben Sie an, wie ein Unternehmen zum Ziel für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung werden kann, und erläutern Sie, welche „roten Fahnen“ es ermöglichen könnten, (verdächtige oder tatsächliche) kriminelle Aktivitäten zu erkennen, zu verhindern und zu melden
• Verstehen Sie einige der anderen „Krisenherde“ in der Financial Crime

Der gemeinsame Berichterstattungsstandard (CRS) ist ein OECD-Standard, der die internationalen Gerichte auffordert, Informationen von ihren Finanzinstitutionen zu erhalten und diese Informationen automatisch mit anderen Gerichten auf jährlicher Basis auszutauschen. Die Norm erfordert, dass alle Berichte elektronisch in einem Format bekannt als CRS gesendet werden XML. Um Fehler in Bezug auf die Dateiherstellung und unvollständige oder unsachgemäße Aufzeichnungsinformationen zu lösen, wurde das CRS Status Message XML Schema geschaffen, um Dateien und Aufzeichnungsfehler in der CRS XML Schema-Datei zu überprüfen. In diesem Instructor-leitet, Live-Training lernen die Teilnehmer:

• Die Grundstruktur der CRS XML Schema und CRS Status Message XML Schema.
• Schritte zur Verarbeitung dieser Dateien.
• Schritte zur Umwandlung Excel Dateien in XML Schema Dateien.
• Maßnahmen zur Anmeldung in ihrer jeweiligen Zuständigkeit.

Format des Kurses

• Teilverhandlung, Teildiskussion, Übungen und schwere Übungen

Dieses Live-Training (vor Ort oder per Fernzugriff) richtet sich an Manager, die das Betrugsrisiko von E-Commerce-Händlern identifizieren und minimieren möchten. Am Ende dieser Schulung können die Teilnehmer:

• Verstehen Sie, wie E-Commerce-Betrug auftritt.
• Analysieren Sie Schwachstellen in der E-Commerce-Plattform und den Prozessen ihres Unternehmens.
• Bewertung der Bereitschaft eines Unternehmens zur Einführung neuer Betrugsbekämpfungsmaßnahmen
• Kommunizieren und Einbeziehen geeigneter Betrugsbekämpfungsrichtlinien.

Format des Kurses

• Interaktiver Vortrag und Diskussion.
• Viele Übungen und Übungen.
• Praktische Implementierung in einer Live-Laborumgebung.

Anpassungsoptionen für den Kurs

• Um ein individuelles Training für diesen Kurs anzufordern, kontaktieren Sie uns bitte, um dies zu arrangieren.