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Schulungsübersicht
Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CTF)
- Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verstehen
- Was sind AML und CTF: und wie funktionieren sie?
- Die Kriminalisierung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: und die Arten von Straftaten, die unter die Financial Crime Präventionsgesetze fallen
- Die Ausweitung der Geldwäsche von Drogen über Korruption bis hin zum Terrorismus
Die Reaktion der internationalen Gemeinschaft auf AML und CTF
- Die Reaktion der internationalen Gemeinschaft auf AML und CTF nach dem 11. September
- Insbesondere die Financial Action Task Force (FATF):
- Seine Mitgliedschaftskategorien (dies kann einen Abschnitt über die Mitgliedschaft bestimmter Länder umfassen)
- Es enthält 40 Empfehlungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und weitere 9 Empfehlungen zu CTF
- Sein Einfluss auf die nationale und internationale Gesetzgebung
Einhaltung der Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche
- Internationale Gesetzgebung und Gesetzgebung, die für das Land gilt, in dem der Kurs durchgeführt wird
- Britische Vorschriften und Gesetze (zum Vergleich): hauptsächlich The Proceeds of Crime Act 2002 (POCA)
Compliance-Strategien
- Interne Kontrollen, Verfahren und Richtlinien
- Zusammenarbeit mit den Behörden und Regulierungsbehörden
- Kennen Sie Ihre Kunden- (KYC) und Identifikations- und Verifizierungsregeln (ID&V).
- Auswirkungen auf Strategie, Kundenbeziehungen und Personalwesen
Verdächtige Transaktionen erkennen und melden
- Gesetzliche Verpflichtungen
- Identifizierung verdächtiger Transaktionen
- Interne und externe Meldung verdächtiger Transaktionen
Techniken zur Aufdeckung von Geldwäsche
- Prävention, Erkennung und Due Diligence
- Frühwarnmechanismen
Die Zukunft
- Wo sind die heutigen Hotspots…?
- Wie geht es weiter mit AML/CTF…?
Andere Financial Crime Hotspots
- Betrug
- Informationssicherheit
- Marktmissbrauch und Insiderhandel
- Sanktionen
Voraussetzungen
Keine.
14 Stunden
Erfahrungsberichte (5)
Trainer, Richard war sehr gut.
Lisa
Kurs - The Compliance and MLRO Refresher Programme
Maschinelle Übersetzung
The trainer was very knowledgeable and well prepared. I think we was very well capable to prepare a training that was suitable for our needs.
Sophia van den Broek - Triple Jump
Kurs - Corporate Governance
Beispiele aus dem "Leben" genannt und mich sehr neugierig auf das Thema Persönlichkeitstypen gemacht
Tomek - Amer Sports Poland
Kurs - Governance, Risk Management & Compliance (GRC) Fundamentals
Maschinelle Übersetzung
it was a very good training based on experience
raymond maas - Rhosonics
Kurs - Chief Technology Officer (CTO) Fundamentals
Der Trainer ist freundlich und kennt sich mit dem Thema aus. Der Trainer ist professionell.
Johannes Grobler - Frederick Farms Ltd
Kurs - Management and Team Development
Maschinelle Übersetzung